Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Delegados a celebrarse en el Salón Socios Fundadores de CALF, sito en calle Mitre Nº 659 de Neuquén Capital, el día viernes 29 de Diciembre de 2017, a partir de las 19:00 horas en la Primera Convocatoria y desde las 20:00 horas en segunda convocatoria. (Art. 37º del estatuto Social “… Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Delegados”). Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.-
2º) Motivos de la Convocatoria fuera de término.-
3º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, cuadros de resultados y cuadros anexos, informe del síndico y del auditor externo, correspondientes al ejercicio económico financiero finalizado el 30 de Junio de 2017.-
4º) Consideración del informe de resultados por aplicación del Art. 70º del Estatuto Social correspondiente al Balance cerrado al 30 de Junio de 2017.-
5º) Elección por votación secreta de cuatro Consejeros Titulares y cuatro Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente (Art. 51 Estatuto Social).-
Requisitos para que los Delegados puedan participar en la asamblea: deberán dar cumplimiento a lo establecido en el estatuto social, Art. 36º, cuyo texto se transcribe a continuación: “cada delegado deberá exhibir la credencial expedida por el consejo de administración, que le servirá de entrada a la asamblea y firmará el libro de asistencia, el cual será cerrado por el presidente de la asamblea con la intervención del representante de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Neuquén que estuviese presente, treinta (30) minutos después de que se hayan iniciado las deliberaciones de la asamblea legalmente constituida”.
Dario Marcos LUCCA Ing. Carlos Néstor CIAPPONI
Secretario General Presidente