Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Delegados a celebrarse en el Salón Socios Fundadores de CALF, sito en calle Mitre Nº 659 de Neuquén Capital el día Sábado 21 de Febrero de 2015, a partir de las 09:00 horas en la Primera Convocatoria y desde las 10:00 horas en segunda convocatoria. (Art. 37º del estatuto Social “…Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Delegados”).
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de Dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.-
2º) Motivos de la Convocatoria fuera de término.-
3º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, cuadros de resultados y cuadros anexos, informe del síndico y del auditor externo, correspondientes al ejercicio económico financiero finalizado el 30 de Junio de 2013. Informe de Pericia.-
4º) Consideración del informe de resultados por aplicación del Art. 70º del Estatuto Social correspondiente al Balance cerrado al 30 de Junio de 2013.-
5º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, cuadros de resultados y cuadros anexos, informe del síndico y del auditor externo, correspondientes al ejercicio económico financiero finalizado el 30 de Junio de 2014.-
6º) Consideración del informe de resultados por aplicación del Art. 70º del Estatuto Social correspondiente al Balance cerrado al 30 de Junio de 2014.-
7º) Transferencia de Servicio y Transferencia de Residual Instalaciones en Balsa Las Perlas.-
8º) Consideración de la reforma del reglamento de sepelios.
9º) Ratificación de lo decidido en Asamblea General Ordinaria de fecha 10/04/14 sobre el inicio de acciones de responsabilidad y consideración del daño sufrido por CALF.
10º) Consideración de la Incorporación del Ítem “Gastos de Administración” en la Factura correspondiente al Servicio Telefónico de Plottier.-
11º) Elección por votación secreta de doce Consejeros Titulares y cuatro Suplentes, Sindico Titular y Síndico Suplente (Art. 51 Estatuto Social).-
Nota: Requisitos para que los señores delegados puedan participar en la asamblea: deberán dar cumplimiento a lo establecido en el estatuto social, Art. 36º, cuyo texto se transcribe a continuación: “cada delegado deberá exhibir la credencial expedida por el consejo de administración, que le servirá de entrada a la asamblea y firmará el libro de asistencia, el cual será cerrado por el presidente de la asamblea con la intervención del representante de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Neuquén que estuviese presente, treinta (30) minutos después de que se hayan iniciado las deliberaciones de la asamblea legalmente constituida”.
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Dr. Fabricio Torrealday
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Cr. Fernando Garayo |